Nhà thép ti�n chế

 Văn phòng Ä‘iá»�u tra gian lận nghiêm trá»�ng (SFIO), má»™t cÆ¡ quan Ä‘iá»�u tra gian lận doanh nghiệp theo luật định, cÅ©ng nói rằng các vụ vi phạm kinh tế của ngÆ°á»�i Hồi giáo tạo thành má»™t lá»›p há»�c riêng biệt và cần phải được tiếp cận vá»›i má»™t cách tiếp cận khác trong vấn Ä‘á»� bảo lãnh.

Thứ ba SFIO phản đối tại Tòa án tối cao Delhi, l�i biện hộ tạm th�i của cựu giám đốc tài chính của Bhushan Steel, Nittin Johri, nói rằng anh ta là một trong những thủ phạm chính và là chủ nhân của vụ lừa đảo thông qua Thư tín dụng. (LC) bằng cách nộp các tài liệu sai lệch với các ngân hàng khác nhau.

Cơ quan này đã đáp ứng l�i cầu xin của Johri trong ba tuần tạm th�i tại ngoại vì của mẹ anh ấy bị bệnh nan y.
Văn phòng đi�u tra gian lận nghiêm tr�ng (SFIO), một cơ quan đi�u tra gian lận doanh nghiệp theo luật định, cũng nói rằng các vụ vi phạm kinh tế của ngư�i Hồi giáo tạo thành một lớp h�c riêng biệt và cần phải được tiếp cận với một cách tiếp cận khác trong vấn đ� bảo lãnh. Cơ quan này đã đáp lại l�i cầu xin của Johri trong ba tuần tạm th�i tại ngoại vì tài khoản của mẹ anh ấy bị bệnh nan y.

Công lý Mukta Gupta đã có SFIO để xác minh hồ sơ bệnh án của mẹ Johri và nộp báo cáo tình trạng của h�. Cô ấy, tuy nhiên, đã tự mình từ chối nghe vấn đ�, trích dẫn lý do cá nhân.

Tuy nhiên, SFIO, trong báo cáo tình trạng được đệ trình thông qua những ngư�i ủng hộ Harsh Ahuja và Kushal Kumar, tuyên bố rằng tội phạm kinh tế có âm mưu thâm căn cố đế và liên quan đến tổn thất lớn v� quỹ công, cần phải được xem xét nghiêm tr�ng và coi là tội nghiêm tr�ng ảnh hưởng đến n�n kinh tế toàn bộ đất nước và do đó đặt ra mối đe d�a nghiêm tr�ng đối với sức kh�e tài chính của đất nước.

Luật sư bổ sung Maninder Acharya, cố vấn thư�ng trực của chính phủ trung ương Monika Arora và Anurag Ahluwalia, đã đệ trình trước tòa rằng, kể từ th�i điểm bắt đầu đi�u tra, Johri đã xuất hiện trước Thanh tra nhi�u lần, nhưng, anh ta đã không đến và đã lảng tránh trên hầu hết các vấn đ� và đã nhi�u lần đánh lạc hướng đi�u tra.

V� tình trạng sức kh�e của mẹ anh (79), SFIO cho biết trong báo cáo tình trạng của h� rằng bà Cameron đã phải nhập viện với những l�i phàn nàn v� chứng khó thở. Cô là bệnh nhân mắc bệnh nan y và hiện được nhận vào quản lý chăm sóc giảm nhẹ tại bệnh viện Super Special ở Saket.

Báo cáo cho biết, Johri, ngư�i đang bị giam giữ tư pháp kể từ ngày 8 tháng 5, với tư cách là cựu giám đốc tài chính và giám đốc toàn th�i gian và là thành viên của ủy ban giám đốc v� vay, đầu tư và cho vay, là một trong những thủ phạm chính và là chủ tâm trí của toàn bộ sự sắp xếp gian lận các thao túng thông qua LC bằng cách nộp các tài liệu sai lệch với nhi�u ngân hàng khác nhau.

H� nói rằng Johri, trong mối quan hệ với Neeraj Singal và Brij Bhushan Singal (cựu nhà quảng bá của Bhushan Steel), đã sử dụng các cơ sở tín dụng cho BSL từ các ngân hàng khác nhau, sử dụng công cụ của Lcs, trên cơ sở các tài liệu bị thao túng và giả mạo. Một số lượng lớn các LC, với số lượng hơn 20.000 rupee đã được mở ra thay mặt cho BSL trong một khoảng th�i gian bắt đầu từ FY 2014-15, cho thấy Hindustan Zinc Ltd và JSW Steel Ltd là những ngư�i thụ hưởng LC.

Tuy nhiên, đi�u tra của Tiết lộ cho thấy các LC nói trên đã được chính BSL chiết khấu / viện dẫn bằng cách sử dụng các chứng từ / hóa đơn giả, trong đó, số ti�n thu được / ti�n, đáng lẽ được ghi có vào tài khoản của ngư�i thụ hưởng, thực sự được ghi có vào tài khoản ngân hàng của chính BSL, mạng SFIO cho biết trong báo cáo của h�.

indianexpress.com