Tin tức Nhà thép tiền chế Trung Lâm 0189: Bhushan Steel đã vỡ nợ trong các khoản vay và các ngân hàng đã phải cắt tóc hơn 20.000 rupee như một phần của quá trình giải quyết.

  Văn phòng Điều tra Gian lận Nghiêm trọng ( SFIO ) hôm thứ Hai đã đệ đơn khiếu nại 70.000 trang trong vụ án Bhushan Steel NSE -0,33% trong đó cơ quan thăm dò đã phát hiện "lạm dụng cực độ" cơ cấu doanh nghiệp bởi các nhà quảng bá làm giảm yêu cầu quản trị doanh nghiệp giấy tờ, nguồn tin cho biết. Bhushan Steel đã vỡ nợ trong các khoản vay và các ngân hàng đã phải cắt tóc hơn 20.000 rupee như một phần của quá trình giải quyết.

Đơn khiếu nại đã được nộp tại tòa án đặc biệt, Dwarka, New Delhi. Trước đó, cơ quan này đã bắt giữ cựu MD Neeraj Singal của công ty , hiện đang được tại ngoại. Cuộc điều tra đã liên tục khai quật được việc lạm dụng thư tín dụng cho giai điệu khoảng 45.000 rupee, lạm dụng thô bạo việc áp dụng Ind-AS lần đầu tiên trong việc nêu sai các báo cáo tài chính của công ty, các nguồn tin cho biết. Họ đã đánh giá quá cao tài sản gian lận khoảng 15.000 rupee để kiểm kê hàng tồn kho giữa các quốc gia trị giá khoảng 6.000 rupee, các khoản phải thu thương mại đến mức 1.250 rupee, họ nói thêm. Theo các nguồn tin, các nhà quảng bá đã sử dụng hơn 150 công ty để xây dựng một
mạng lưới giao dịch phức tạp để thực hiện việc rút tiền để lừa đảo những người cho vay và các nhà đầu tư khác trong công ty. Cuộc điều tra đã đưa ra sự lạm dụng cực kỳ của hình thức công ty bởi những người quảng bá đã điều hành công ty niêm yết giống như một mối quan tâm về quyền sở hữu làm giảm các yêu cầu quản trị doanh nghiệp đối với các thủ tục giấy tờ, họ nói thêm.
Các nguồn tin cũng cho biết vai trò của kiểm toán viên theo luật định một lần nữa được chú trọng với vai trò liên kết của họ xuất hiện một cách rõ ràng. Cơ quan này cũng đã đặt ra câu hỏi về vai trò của các quan chức ngân hàng trong việc duy trì các hoạt động lừa đảo.

economictimes.indiatimes.com